Nandkishor Chaturvedi: पुष्पक सर्राफा मामले में हवाला कारोबारी नंदकिशोर चतुर्वेदी के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग को लेकर ईडी अदालत जाएगा। दरअसल, नंदकिशोर चतुर्वेदी ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के बहनोई श्रीधर पाटनकर की कंपनी में 30 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे।
इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार 22 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटनकर के 11 फ्लैटों को कुर्क किया था। इस मामले में चतुर्वेदी की कंपनी हमसफर डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड ने श्रीधर पाटनकर के स्वामित्व और नियंत्रण वाली फर्मों को असुरक्षित कर्ज दिया। इस ऋण के पैसे को उसके माध्यम से लॉन्ड्र किया गया और पाटनकर के स्वामित्व वाली कंपनियों में ट्रांसफर किया गया था।
कौन हैं Nandkishor Chaturvedi?
जानकारी के मुताबिक, नंदकिशोर चतुर्वेदी उत्तर प्रदेश के मथुरा के मूल निवासी हैं। पेशे से वो एक चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं। उन्होंने छोटे व्यवसायियों के लिए एक वित्तीय योजनाकार के रूप में करियर की शुरुआत की। जल्द ही, उन्होंने व्यापार के गुर सीखे और अपने दम पर शेल कंपनियों को खड़ा किया और चालान के लिए प्रविष्टियां प्रदान करना और व्यवसायों को प्रीमियम साझा करना शुरू कर दिया।
उनके ग्राहक समय के साथ बढ़ते गए और 2000 के दशक के मध्य तक, वे राजनीतिक कनेक्शन वाले लोगों की मदद कर रहे थे।
ED के निशाने पर हैं Nandkishor Chaturvedi
उनका नाम शुरू में पुष्पक सर्राफा मामले में 2016 के विमुद्रीकरण अभियान के बाद सामने आया और प्रवर्तन निदेशालय ने 2017 में उनकी तलाश शुरू की। बता दें कि चतुर्वेदी, महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ नेता और राजनीतिक परिवार से जुड़े लोगों की कथित तौर पर मदद करने के लिए ईडी जांच का सामना कर रहे हैं।
बता दें कि ईडी के अलावा, आयकर विभाग और अन्य खुफिया एजेंसियां भी चतुर्वेदी की तलाश कर रही हैं। वह लगभग 150 शेल कंपनियों का एक जटिल वेब चलाता है। इन कंपनियों के माध्यम से चतुर्वेदी अपना लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन चलाते हैं, काले धन को सफेद करते हैं, डेरिवेटिव, शेयर और शेयर प्रीमियम के माध्यम से लेनदेन दिखाते हैं।
संबंधित खबरें…
- CM Uddhav Thackeray के बहनोई की संपत्ति पर ईडी के छापे को लेकर शिवसेना का BJP पर वार, Sanjay Raut बोले- यह तानाशाही की है शुरुआत
- CM Uddhav Thackeray ने ठुकराया AIMIM का गठबंधन प्रस्ताव, ऑफर को बताया BJP का प्लान
- KCR-Uddhav Thackeray Meeting: केसीआर जल्द करेंगे सीएम Uddhav Thackeray से मुलाकात
