Tag: Money Laundering

National Herald Scam: ED ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी किया है।

Smriti Irani: केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कड़े सवाल किए।

ED To Xiaomi: Redmi और Mi जैसे पॉपुलर मोबाइल फोन बनाने वाली चीनी कंपनी Xiaomi की करोड़ों रुपये प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जब्त कर लिए।

Omar Abdullah: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से करीब 12 साल पहले जम्मू-कश्मीर बैंक द्वारा एक इमारत खरीदने के मामले में दिल्ली में पूछताछ की है।

Nationalist Congress Party के राष्ट्रीय प्रवक्ता Nawab Malik की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं। पहले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी।

Deepak Kochar Case: ICICI-Videocon Scam में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर (Chanda Kochhar) के पति दीपक कोचर......

Money laundering: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7,000 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुख्य आरोपी बनाया है।

Over Extortion Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस  (Jacqueline Fernandez) को मुंबई हवाई अड्डे पर रोका गया बता दें कि 200 करोड़ रुपये के वसूली केस में जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी ईडी की चार्जशीट में शामिल है। जैकलीन को एक शो के लिए दुबई जाना था लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की वजह से उन्हें नहीं जाने दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ईडी उन्हें आज दिल्ली कार्यालय में पेश होने के लिए नया समन जारी करेगा।

मिली जानकारी के अनुसार पंकज गुप्ता को जिस मामले में ईडी ने नोटिस जारी किया है वह पंजाब के विधायक सुखपाल सिंह खैरा से जुडा है। इस मामले में ईडी पहले से ही जांच कर रही थी।

बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। एक्ट्रेस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। एक्ट्रेस को फेमा (विदेशी मुद्रा...