Tag: Money Laundering

Nationalist Congress Party के राष्ट्रीय प्रवक्ता Nawab Malik की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं। पहले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी।

Deepak Kochar Case: ICICI-Videocon Scam में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर (Chanda Kochhar) के पति दीपक कोचर......

Money laundering: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7,000 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुख्य आरोपी बनाया है।

Over Extortion Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस  (Jacqueline Fernandez) को मुंबई हवाई अड्डे पर रोका गया बता दें कि 200 करोड़ रुपये के वसूली केस में जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी ईडी की चार्जशीट में शामिल है। जैकलीन को एक शो के लिए दुबई जाना था लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की वजह से उन्हें नहीं जाने दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ईडी उन्हें आज दिल्ली कार्यालय में पेश होने के लिए नया समन जारी करेगा।

मिली जानकारी के अनुसार पंकज गुप्ता को जिस मामले में ईडी ने नोटिस जारी किया है वह पंजाब के विधायक सुखपाल सिंह खैरा से जुडा है। इस मामले में ईडी पहले से ही जांच कर रही थी।

बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। एक्ट्रेस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। एक्ट्रेस को फेमा (विदेशी मुद्रा...

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मुश्किल बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय से मुफ्ती नहीं बच पाएंगी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले...

रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। मनी लॉन्ड्रिंग का...

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि 29 नवंबर तक...

देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई पर इस समय भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। सीबीआई के दो बड़े अफसर को केंद्र सरकार ने...