Tag: Money Laundering
फर्जी बैंक अकाउंट और क्रिप्टो से मनी लॉन्ड्रिंग, 3 आरोपी गिरफ्तार
अलग-अलग हैंडल्स से लिंक भेजकर पैसे ट्रांसफर करवाए गए। ठगी के ₹78 लाख सारस्वत बैंक के उस अकाउंट में मिले जो पूनम रफीक शिकलगर के नाम पर था।
ED की बड़ी कार्रवाई: सुरेश रैना और शिखर धवन की ₹11...
ED ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने दोनों की ₹11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है।
ईडी की औपचारिक कार्रवाई : ₹91 करोड़ के Q-Fon App डिजिटल...
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ₹91 करोड़ के कथित Q-Fon App डिजिटल निवेश घोटाले की जांच के तहत गुजरात के 13 ठिकानों पर छापेमारी की है।
ED ने ऑफशोर जुआ नेटवर्क पर रेड कर करोड़ों रुपये और...
ED ने ऑफशोर जुआ नेटवर्क पर रेड कर करोड़ों रुपये और क्रिप्टोकरेंसी की जब्त, बिग डैडी कैसीनो और उससे जुड़ी कंपनियों पर मारा छापा, पढ़ें पूरा मामला...
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया Sahara Refund Portal, निवेशकों...
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया Sahara Refund Portal, निवेशकों को फंसे पैसे मिलने की आस जगी
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस Jacqueline Fernandez, 200...
दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची बॉलीवुड एक्ट्रेस Jacqueline Fernandez, 200 करोड़ के उगाही मामले की सुनवाई
Satyendra Jain की सेल में शिफ्ट किए दो कैदी, तिहाड़ प्रशासन...
Satyendra Jain: दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की सेल में दो अन्य कैदियों को ट्रांसफर करने का मामला सामने आया है। तिहाड़ जेल में आम आदमी पार्टी के पू्र्व मंत्री की सेल में जेल अधीक्षक ने दो कैदियों का ट्रांसफर किया है।
जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन में गड़बड़ी का मामला दर्ज, ED ने Farooq...
इस बाबत अदालत ने आरोपियों को 27 अगस्त को उसके सामने पेश होने को कहा है। इस बाबत मिर्जा को ईडी ने सितंबर 2019 में पकड़ा था और उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
लखनऊ ईडी के ऑफिस पहुंचे Abdullah Azam, जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण में...
जौहर यूनिवर्सिटी निर्माण में मनी लांड्रिंग के बारे में पूछताछ की जाएगी।
Supreme Court: नवाब मलिक और अनिल देशमुख को झटका, नहीं मिली...
महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री देशमुख और कैबिनेट मंत्री मलिक के वकील ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की है।
