Tag: Money laundering case
200 Crores Extortion Case рдореЗрдВ рд╕реБрдХреЗрд╢ рдЪрдВрджреНрд░рд╢реЗрдЦрд░ рдФрд░ рдЕрдиреНрдп рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл...
200 Crores Extortion Case: 200 рдХрд░реЛреЬ рдХреА рдЙрдЧрд╛рд╣реА рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ ED рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рджрд╛рдЦрд┐рд▓ рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдХреЗрд╕ рдореЗрдВ рдЖрд░реЛрдкреА Sukesh Chandrashekhar рдФрд░ рдЕрдиреНрдп рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рдЪрд╛рд░реНрдЬрд╢реАрдЯ рджрд╛рдЦрд┐рд▓ рд╣реЛрдЧреАред рдЖтАНрд░реЛрдкрд┐рдпреЛрдВ рдкрд░ рдЪрд╛рд░реНрдЬрд╢реАрдЯ рджрд╛рдЦрд┐рд▓ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдЬрд╛рдВрдЪ рдПрдЬреЗрдВрд╕реА рдкрдЯрд┐рдпрд╛рд▓рд╛ рд╣рд╛рдЙрд╕ рдХреЛрд░реНрдЯ рдкрд╣реБрдБрдЪ рдЧрдИ рдФрд░ рдХреБрдЫ рджреЗрд░ рдмрд╛рдж рдХреЛрд░реНрдЯ рдореЗрдВ рдЪрд╛рд░реНрдЬрд╢реАрдЯ рджрд╛рдЦрд┐рд▓ рдХреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред рдорд┐рд▓реА рдЬрд╛рдирдХрд╛рд░реА рдХреЗ рдореБрддрд╛рдмрд┐рдХ ED рд╕реБрдХреЗрд╢ рдЪрдВрджреНрд░рд╢реЗрдЦрд░, рд▓реАрдирд╛ рдорд╛рд░рд┐рдпрд╛ рдкреЙрд▓, рджреАрдкрдХ рд░рд╛рдорджрд╛рдиреА, рдкреНрд░рджреАрдк рд░рд╛рдорджрд╛рдиреА, рд╡рдХреАрд▓ рдореЛрд╣рди рд░рд╛рдЬ, рдЕрд░реБрдг рдореБрддреНрдереБ, рд╣рд╡рд╛рд▓рд╛ рдХрд╛рд░реЛрдмрд╛рд░реА рдЕрд╡рддрд╛рд░ рд╕рд┐рдВрд╣ рдХреЛрдЪрд░, рдХрдорд▓реЗрд╢ рдХреЛрдард░реА рд╕рд╣рд┐рдд рдХреБрд▓ 8 рд▓реЛрдЧреЛрдВ рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл рдЪрд╛рд░реНрдЬрд╢реАрдЯ рджрд╛рдЦрд┐рд▓ рдХрд░ рд░рд╣реА рд╣реИред
INX Media Money Laundering Case рдореЗрдВ Peter Mukerjea рдХреЛ рдорд┐рд▓реА рдЬрдорд╛рдирдд,...
INX Media Money Laundering Case: INX рдореАрдбрд┐рдпрд╛ рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рдЖрд░реЛрдкреА Peter Mukerjea рдХреЛ рджрд┐рд▓реНрд▓реА рдХреА рдирд┐рдЪрд▓реА рдЕрджрд╛рд▓рдд рд╕реЗ рдЬрдорд╛рдирдд рдорд┐рд▓ рдЧрдИ рд╣реИред рджрд┐рд▓реНрд▓реА рдХреА рд░рд╛рдЙрдЬ рдПрд╡реЗрдиреНрдпреВ рдХреЛрд░реНрдЯ рдиреЗ INX рдореАрдбрд┐рдпрд╛ рдХреЗ рдкреВрд░реНрд╡ рдирд┐рджреЗрд╢рдХ рдФрд░ COO рдкреАрдЯрд░ рдореБрдЦрд░реНрдЬреА рдХреЛ рдЬрдорд╛рдирдд рджреА рд╣реИред рджрд░рдЕрд╕рд▓ рдпрд╣ рдЬрдорд╛рдирдд рдкреВрд░реНрд╡ рдХреЗрдВрджреНрд░реАрдп рдордВрддреНрд░реА рдкреА рдЪрд┐рджрдВрдмрд░рдо, рдЙрдирдХреЗ рдмреЗрдЯреЗ рдХрд╛рд░реНрддрд┐ рдЪрд┐рджрдВрдмрд░рдо рд╕рдореЗрдд 8 рдЕрдиреНрдп рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл ED рджреНрд╡рд╛рд░рд╛ рджрд░реНрдЬ рдХрд┐рдП рдЧрдП рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рджреА рдЧрдИ рд╣реИред рдмрддрд╛ рджреЗрдВ рдХрд┐ INX рдореАрдбрд┐рдпрд╛ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ ED рдиреЗ рдкреВрд░реНрд╡ рдХреЗрдВрджреНрд░реАрдп рдордВрддреНрд░реА рдкреА рдЪрд┐рджрдВрдмрд░рдо рдФрд░ рдЙрдирдХреЗ рдмреЗрдЯреЗ рдХрд╛рд░реНрддрд┐ рдЪрд┐рджрдВрдмрд░рдо рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл рдореБрдХрджрдорд╛ рджрд░реНрдЬ рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИред рдЗрд╕ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ ED рдХреА рдУрд░ рд╕реЗ рджрд╛рдпрд░ рдЖрд░реЛрдк рдкрддреНрд░ рдкрд░ рдХреЛрд░реНрдЯ рд╕рдВрдЬреНрдЮрд╛рди рд▓реЗ рдЪреБрдХрд╛ рд╣реИред
Sukesh Chandrasekhar рдХреЗ рд╕рд╛рде Jacqueline Fernandez рдХреА рд░реЛрдорд╛рдВрдЯрд┐рдХ рддрд╕реНрд╡реАрд░ рдЖрдИ рд╕рд╛рдордиреЗ,...
рдЬреИрдХрд▓реАрди рдлрд░реНрдирд╛рдВрдбреАрд╕ (Jacqueline Fernandez) рдХреЗ рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдХреЗрд╕ рдореЗрдВ рдПрдХ рдЪреМрдХрд╛рдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдорд╛рдорд▓рд╛ рд╕рд╛рдордиреЗ рдЖрдпрд╛ рд╣реИред рдмрддрд╛ рджреЗрдВ рдХрд┐ рд╕реЛрд╢рд▓ рдореАрдбрд┐рдпрд╛ рдкрд░ рдПрдХ рддрд╕реНрд╡реАрд░ рд╕рд╛рдордиреЗ рдЖрдИ рд╣реИред рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рд╕реБрдХреЗрд╢ рдЪрдВрджреНрд░рд╢реЗрдЦрд░ (Sukesh Chandrashekhar) рд╕реЗрд▓реНрдлреА рд▓реЗрддреЗ рд╕рдордп рдЕрднрд┐рдиреЗрддреНрд░реА рдХреЗ рдЧрд╛рд▓ рдкрд░ рдХрд┐рд╕ рдХрд░ рд░рд╣реЗ рд╣реИред рд╕реВрддреНрд░реЛрдВ рдХреЗ рдореБрддрд╛рдмрд┐рдХ рдпреЗ рдлреЛрдЯреЛ рдЕрдкреНрд░реИрд▓-рдЬреВрди рдХреЗ рдмреАрдЪ рдХреНрд▓рд┐рдХ рдХреА рдЧрдИ рдереА рдЬрдм рд╕реБрдХреЗрд╢ рдзреЛрдЦрд╛рдзрдбрд╝реА рдХреЗ рдПрдХ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рдЕрдВрддрд░рд┐рдо рдЬрдорд╛рдирдд рдкрд░ рдмрд╛рд╣рд░ рдерд╛ред рдлреЛрдЯреЛ рдХреЗ рд╡рд╛рдпрд░рд▓ рд╣реЛрддреЗ рд╣реА рдЬреИрдХрд▓реАрди рдкрд░ рд╕рд╡рд╛рд▓ рдЙрдардиреЗ рд▓рдЧреЗ рд╣реИред рдХрд┐ рдХреНрдпрд╛ рд╡рд╣ рдлреНрд░рд╛рдВрдб рд╕реБрдХреЗрд╢ рдЪрдВрджреНрд░рд╢реЗрдЦрд░ рдХреЛ рдбреЗрдЯ рдХрд░ рд░рд╣реА рдереА рдХреНрдпреЛрдХрд┐ рдХреБрдЫ рдорд╣реАрдиреЗ рдкрд╣рд▓реЗ рд╣реА рдЕрднрд┐рдиреЗрддреНрд░реА рдХреЛ рдИрдбреА рдиреЗ рдкреВрдЫрддрд╛рдЫ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдмреБрд▓рд╛рдпрд╛ рдерд╛, рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рд╕реБрдХреЗрд╢ рдХрд╛ рдорд╛рди рднреА рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИред рдЗрд╕ рдлреЛрдЯреЛ рдиреЗ рдлрд┐рд░ рд╕реЗ рд╡рд┐рд╡рд╛рдж рдордЪрд╛ рджрд┐рдпрд╛ рд╣реИред
Money Laundering Case: рдирд╣реАрдВ рдХрдо рд╣реЛ рд░рд╣реА рд╣реИ Anil Deshmukh рдХреА...
Money Laundering Case: рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНтАНрдЯреНрд░ рдХреЗ 100 рдХрд░реЛрдбрд╝ рдХреЗ рд╡рд╕реВрд▓реА рдХрд╛рдВрдб рдореЗрдВ Maharashtra рдХреЗ рдкреВрд░реНрд╡ рдЧреГрд╣ рдордВрддреНрд░реА Anil Deshmukh рдХреЛ рдПрдХ рдФрд░ рдЭрдЯрдХрд╛ рд▓рдЧрд╛ рд╣реИред Bombay High Court рдиреЗ рдЕрдкрдиреЗ рдЖрджреЗрд╢ рдореЗрдВ рдлреИрд╕рд▓рд╛ рд╕реБрдирд╛рдпрд╛ рд╣реИ рдХрд┐ рдЕрдирд┐рд▓ рджреЗрд╢рдореБрдЦ 12 рдирд╡рдВрдмрд░ рддрдХ рдкреНрд░рд╡рд░реНрддрди рдирд┐рджреЗрд╢рд╛рд▓рдп (ED) рдХреА рд╣рд┐рд░рд╛рд╕рдд рдореЗрдВ рд░рд╣реЗрдВрдЧреЗред
Money Laundering Case: Anil Deshmukh рдХреА рдмрдврд╝реА рдореБрд╢реНрдХрд┐рд▓реЗрдВ, рдХреЛрд░реНрдЯ рдиреЗ 19...
Money Laundering Case: рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНтАНрдЯреНрд░ рдХреЗ 100 рдХрд░реЛрдбрд╝ рдХреЗ рд╡рд╕реВрд▓реА рдХрд╛рдВрдб рдореЗрдВ рдкреНрд░рд╡рд░реНрддрди рдирд┐рджреЗрд╢рд╛рд▓рдп (ED) рдиреЗ рд╢рдирд┐рд╡рд╛рд░ рдХреЛ Maharashtra рдХреЗ рдкреВрд░реНрд╡ рдЧреГрд╣ рдордВрддреНрд░реА Anil Deshmukh рдХреЛ рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдкреАрдПрдордПрд▓рдП рдХреЛрд░реНрдЯ рдореЗрдВ рдкреЗрд╢ рдХрд┐рдпрд╛ред рдХреЛрд░реНрдЯ рдиреЗ рдЕрдирд┐рд▓ рджреЗрд╢рдореБрдЦ рдХреЛ 19 рдирд╡рдВрдмрд░ рддрдХ рдЬреЗрд▓ рдХрд╕реНрдЯрдбреА рдореЗрдВ рднреЗрдЬ рджрд┐рдпрд╛ рд╣реИред
Money Laundering Case: Anil Deshmukh рдХреЛ рдХреЛрд░реНрдЯ рдореЗрдВ рдкреЗрд╢ рдХрд░реЗрдЧреА ED,...
рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНтАНрдЯреНрд░ рдХреЗ 100 рдХрд░реЛреЬ рдХреЗ рд╡рд╕реВрд▓реА рдХрд╛рдВрдб рдореЗрдВ рдкреНрд░рд╡рд░реНрддрди рдирд┐рджреЗрд╢рд╛рд▓рдп (ED) рдХреА рд╣рд┐рд░рд╛рд╕рдд рдореЗрдВ рд▓рд┐рдП рдЧрдП Maharashtra рдХреЗ рдкреВрд░реНрд╡ рдЧреГрд╣ рдордВрддреНрд░реА Anil Deshmukh рдХреА рд╢рдирд┐рд╡рд╛рд░ рдХреЛ ED рдХреА рдХрд╕реНрдЯреЬреА рдЦрддреНрдо рд╣реЛ рд░рд╣реА рд╣реИ, ED рдХреЗ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░реА рдЕрдирд┐рд▓ рджреЗрд╢рдореБрдЦ рдХреЛ рдХреБрдЫ рд╕рдордп рдмрд╛рдж рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рдкреАрдПрдордПрд▓рдП рдХреЛрд░реНрдЯ рдореЗрдВ рдкреЗрд╢ рдХрд░реЗрдВрдЧреЗред ED рдПрдирд╕реАрдкреА рдиреЗрддрд╛ рдХреЛ рдкрд╣рд▓реЗ рдореЗрдбрд┐рдХрд▓ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд▓реЗрдХрд░ рдЬрд╛рдПрдЧреА рдФрд░ рдЙрд╕рдХреЗ рдмрд╛рдж рдЙрдиреНтАНрд╣реЗрдВ рдХреЛрд░реНрдЯ рдореЗрдВ рдкреЗрд╢ рдХрд┐рдпрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛ред
Jacqueline Fernandez рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ ED рдХреЗ рд╕рд╛рдордиреЗ рддреАрд╕рд░реА рдмрд╛рд░...
Jacqueline Fernandez рд╕реЗ рдкреНрд░рд╡рд░реНрддрди рдирд┐рджреЗрд╢рд╛рд▓рдп рдиреЗ (ED) рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рдкреВрдЫрддрд╛рдЫ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рддрд▓рдм рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИ, рдЗрд╕ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рдХреЙрдирдореИрди рд╕реБрдХреЗрд╢ рдЪрдВрджреНрд░рд╢реЗрдЦрд░ (Sukesh Chandrashekhar) рднреА рд╢рд╛рдорд┐рд▓ рд╣реИрдВред рдпрд╣ рддреАрд╕рд░реА рдмрд╛рд░ рд╣реИ, рдЬрдм рдХреЗрдВрджреНрд░реАрдп рдЬрд╛рдВрдЪ рдПрдЬреЗрдВрд╕реА рдиреЗ 36 рд╡рд░реНрд╖реАрдп рдЕрднрд┐рдиреЗрддреНрд░реА рд╕реЗ 200 рдХрд░реЛрдбрд╝ рд░реБрдкрдпреЗ рдХреА рдзреЛрдЦрд╛рдзрдбрд╝реА рдХреЗ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рдкреВрдЫрддрд╛рдЫ рдХрд░рдиреЗ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдмреБрд▓рд╛рдпрд╛ рд╣реИред рдФрд░ рдЕрднрд┐рдиреЗрддреНрд░реА рдкреВрдЫрддрд╛рдЫ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдИрдбреА рдХреЗ рд╕рд╛рдордиреЗ рдкреЗрд╢ рдирд╣реА рд╣реБрдИ рд╣реИред
200 рдХрд░реЛрдбрд╝ рдХреЗ рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдХреЗрд╕ рдореЗрдВ рдлрдВрд╕реА рдПрдХреНрдЯреНрд░реЗрд╕ Nora Fatehi
рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ (Money Laundering Case) рдХреЗ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ (ED) рдиреЗ рдПрдХреНрдЯреНрд░реЗрд╕-рдбрд╛рдВрд╕рд░ рдиреЛрд░рд╛ рдлрддреЗрд╣реА (Nora Fatehi) рдХреЛ рдкреВрдЫрддрд╛рдЫ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рддрд▓рдм рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рдерд╛ред рдЬрд┐рд╕рдореЗрдВ рдиреЛрд░рд╛ 200 рдХрд░реЛрдбрд╝ рд░реБрдкрдП рдХреЗ рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдХреЗрд╕ рдореЗрдВ рдлрдВрд╕реА рд╣реИред рдПрдХреНрдЯреНрд░реЗрд╕ рдИрдбреА рджрдлреНрддрд░ рдХреЗ рдЪрдХреНрдХрд░ рдХрд╛рдВрдЯ рд░рд╣реА рд╣реИрдВред рдЗрд╕ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рдЙрдирд╕реЗ рд▓рдЧрд╛рддрд╛рд░ рдкреВрдЫрддрд╛рдЫ рдХреА рдЬрд╛ рд░рд╣реА рд╣реИред
рдмреЙрд▓реАрд╡реБрдб рдЕрднрд┐рдиреЗрддреНрд░реА Nora Fatehi рдХреЛ ED рдХрд╛ рд╕рдорди, рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдХреЗрд╕...
рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ (Money Laundering Case) рдХреЗ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ (ED) рдиреЗ рдПрдХреНрдЯреНрд░реЗрд╕-рдбрд╛рдВрд╕рд░ рдиреЛрд░рд╛ рдлрддреЗрд╣реА (Nora Fatehi) рдХреЛ рдкреВрдЫрддрд╛рдЫ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рддрд▓рдм рдХрд┐рдпрд╛ рд╣реИред рдиреЛрд░рд╛ рд╕реЗ рд╕реБрдХреЗрд╢ рдЪрдВрджреНрд░рд╢реЗрдЦрд░ рдХреЗ рдЦрд┐рд▓рд╛рдл рдХреА рдЬрд╛ рд░рд╣реА рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдЬрд╛рдВрдЪ рдХреЗ рд╕рд┐рд▓рд╕рд┐рд▓реЗ рдореЗрдВ рдкреВрдЫрддрд╛рдЫ рдХреА рдЬрд╛рдПрдЧреАред рдЬреЛ рдХрд┐ рдХрд░реЛрдбрд╝реЛрдВ рд░реБрдкрдпреЗ рдХреЗ рдЬрдмрд░рди рд╡рд╕реВрд▓реА рд░реИрдХреЗрдЯ рдореЗрдВ рдЖрд░реЛрдкреА рд╣реИред
Yes Bank Fraud: рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ ED рдХреА рдмрдбрд╝реА рдХрд╛рд░реНрд░рд╡рд╛рдИ,...
рдкреНрд░рд╡рд░реНрддрди рдирд┐рджреЗрд╢рд╛рд▓рдп (ED) рдиреЗ рдордиреА рд▓реЙрдиреНрдбреНрд░рд┐рдВрдЧ рдорд╛рдорд▓реЗ рдореЗрдВ рдЕрд╡рдВрддрд╛ рдЧреНрд░реБрдк рдХреЗ рдкреНрд░рдореЛрдЯрд░ рдЧреМрддрдо рдерд╛рдкрд░ рдХреЛ рдЧрд┐рд░рдлреНрддрд╛рд░ рдХрд░ рд▓рд┐рдпрд╛ рд╣реИред рд╡реНрдпрд╡рд╕рд╛рдпреА рдХреЛ рджрд┐рд▓реНрд▓реА...