विषय Money Laundering

Tag: Money Laundering

ED To Xiaomi: ED ने Xiaomi पर कसा शिकंजा, कंपनी के बैंक खातों में जमा 5551 करोड़ रुपये किए जब्त

ED To Xiaomi: Redmi और Mi जैसे पॉपुलर मोबाइल फोन बनाने वाली चीनी कंपनी Xiaomi की करोड़ों रुपये प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जब्त कर लिए।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने की Omar Abdullah से पूछताछ, जानें क्या है मामला?

Omar Abdullah: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से करीब 12 साल पहले जम्मू-कश्मीर बैंक द्वारा एक इमारत खरीदने के मामले में दिल्ली में पूछताछ की है।

Nawab Malik के खिलाफ बीजेपी नेताओं ने खोला मोर्चा, Maharashtra Assembly के बाहर धरने पर बैठे, कर रहे हैं इस्तीफे की मांग

Nationalist Congress Party के राष्ट्रीय प्रवक्ता Nawab Malik की मुश्किलें बढ़ती जा रहीं हैं। पहले प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी।

ICICI-Videocon Money Laundering Case में आरोपी Deepak Kochar को राहत, SC ने ED की खारिज की याचिका

Deepak Kochar Case: ICICI-Videocon Scam में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर (Chanda Kochhar) के पति दीपक कोचर......

Money laundering मामले में Anil Deshmukh मुख्य आरोपी, ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बेटे का भी नाम

Money laundering: प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7,000 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुख्य आरोपी बनाया है।

Over Extortion Case: ED की बड़ी कार्रवाई, देश छोड़ने से पहले Jacqueline Fernandez को एयरपोर्ट पर लिया हिरासत में

Over Extortion Case: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस  (Jacqueline Fernandez) को मुंबई हवाई अड्डे पर रोका गया बता दें कि 200 करोड़ रुपये के वसूली केस में जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी ईडी की चार्जशीट में शामिल है। जैकलीन को एक शो के लिए दुबई जाना था लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ की वजह से उन्हें नहीं जाने दिया गया। सूत्रों के मुताबिक ईडी उन्हें आज दिल्ली कार्यालय में पेश होने के लिए नया समन जारी करेगा।

ED ने आप राष्ट्रीय सचिव Pankaj Gupta को जारी किया नोटिस, Raghav Chadha ने कहा-“AAP से डरी केंद्र”

मिली जानकारी के अनुसार पंकज गुप्ता को जिस मामले में ईडी ने नोटिस जारी किया है वह पंजाब के विधायक सुखपाल सिंह खैरा से जुडा है। इस मामले में ईडी पहले से ही जांच कर रही थी।

यामी गौतम को ईडी का समन, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 7 जुलाई को पेश होने का आदेश

बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम को प्रवर्तन निदेशालय ने समन जारी किया है। एक्ट्रेस पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। एक्ट्रेस को फेमा...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महबूबा मुफ्ती से ईडी करेगी पूछताछ, दिल्ली हाई कोर्ट ने राहत देने से किया इनकार

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मुश्किल बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय से मुफ्ती नहीं बच पाएंगी। मनी...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तारी का डर, कोर्ट में दायर की अग्रिम जमानत याचिका

रॉबर्ट वाड्रा ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। मनी लॉन्ड्रिंग का...

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IPL 2022 Qualifier 1 में Gujarat Titans ने Rajsthan Royals को हराकर फाइनल में जगह बना ली। पहली बार आईपीएल में शामिल हुई गुजरात की टीम ने पहले ही सीजन में फाइनल में जगह बना ली।

APN News Live Updates: ज्ञानवापी केस पर अब 26 मई को सुनवाई, ऑर्डर 7 रूल 11 पर होगी बहस, पढ़ें 24 मई की सभी...

APN News Live Updates: ज्ञानवापी केस पर अब 26 मई को होगी सुनवाई, जिला जज की अदालत सबसे पहले इस केस की पोषणीयता पर सुनवाई करेगा।

बाबा के बुलडोजर के खौफ से Azam Khan पहुंचे SC, जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग न गिराने को दायर की याचिका

उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भले ही शत्रु संपत्ति मामले में आजम खान को जमानत मिल गई हो लेकिन जमानत की कई शर्तें आजम खान को परेशान किए हुए हैं।