प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन पर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने दोनों की ₹11.14 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है। जांच एजेंसी का दावा है कि दोनों ने विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर अवैध बेटिंग प्लेटफॉर्म का प्रमोशन किया था।
ईडी की जांच में सामने आया कि सुरेश रैना ने ₹6.64 करोड़ रुपये म्यूचुअल फंड में निवेश किए थे, जबकि शिखर धवन की ₹4.5 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त कर ली गई है। सूत्रों के अनुसार, ईडी ने युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा से भी पूछताछ की थी, जबकि अभिनेता सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती और अंकुश हाजरा को भी समन भेजा गया था।
क्या है मामला?
ईडी ने बताया कि ‘वन एक्स बेट’ (1xBet) और उसके सहयोगी ब्रांड भारत में बिना अनुमति के ऑनलाइन जुए और सट्टेबाजी को बढ़ावा दे रहे थे। दोनों क्रिकेटरों ने विदेशी कंपनियों से करार कर इन प्लेटफॉर्म्स का प्रचार किया, जिसके बदले उन्हें विदेशी खातों के जरिए भुगतान किया गया। जांच में पाया गया कि यह पैसा अवैध सट्टेबाजी से कमाया गया था और उसकी असली पहचान छिपाने के लिए जटिल वित्तीय लेनदेन किए गए।
6000 फर्जी बैंक खाते और ₹1000 करोड़ का ट्रेल
ईडी के मुताबिक, 1xBet ने भारत में हजारों फर्जी बैंक खातों के माध्यम से लेनदेन किया। अब तक 6000 से अधिक फर्जी खाते सामने आ चुके हैं, जिनके जरिए करोड़ों रुपये पेमेंट गेटवे के जरिए घुमाए गए ताकि असली स्रोत छिपाया जा सके। जांच में यह भी पाया गया कि कई पेमेंट गेटवे बिना KYC वेरिफिकेशन के व्यापारी जोड़ रहे थे।
सितंबर में हुई थी पूछताछ
सुरेश रैना और शिखर धवन सितंबर 2025 में PMLA के तहत ईडी के सामने पेश हुए थे। दोनों से कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप के प्रचार से जुड़ी पूछताछ की गई थी। केंद्र सरकार पहले ही वास्तविक धन वाली ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा चुकी है।
