प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ईडी ने मुंबई, गोवा, दिल्ली-एनसीआर और राजकोट में फैले 15 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड (Golden Globe Hotels Pvt. Ltd.), वर्ल्डवाइड रिज़ॉर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (Worldwide Resorts and Entertainment Pvt. Ltd.), और गोवा स्थित बिग डैडी कैसीनो (Big Daddy Casino) से जुड़े ऑफ़शोर जुआ नेटवर्क और विदेशी मुद्रा कानून (FEMA, 1999) के संभावित उल्लंघन की जांच के तहत की गई।
ED के पनजी क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, 28 और 29 सितंबर को की गई तलाशी के दौरान लगभग 2.25 करोड़ रुपये भारतीय मुद्रा, 14,000 अमेरिकी डॉलर, और अन्य विदेशी मुद्रा के रूप में लगभग 8.5 लाख रुपये जब्त किए गए। इसके अलावा, 90 लाख रुपये से अधिक मूल्य की USDT क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज किया गया। तलाशी में कई संदिग्ध दस्तावेज और डिजिटल सबूत भी बरामद हुए, जिनसे यह पता चला कि इन नेटवर्क्स ने क्रॉस-बॉर्डर हवाला और क्रिप्टो लेन-देन में सक्रिय भूमिका निभाई थी।
जांच में सामने आया कि इन कसीनो ने विदेशी मुद्रा लेन-देन को अंजाम देने के लिए जटिल प्रणाली का इस्तेमाल किया। ग्राहकों को विदेशी मुद्रा के बदले पोकर चिप्स दिए जाते थे और कई मामलों में जीत की राशि भी उनकी मांग के अनुसार विदेशी मुद्रा में दी जाती थी। इससे अनियमित क्रॉस-बॉर्डर लेन-देन और विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन की संभावना सामने आई।
इसके अलावा, जांच में यह खुलासा हुआ कि ‘गोल्डन ग्लोब होटल्स प्राइवेट लिमिटेड’ से जुड़े कर्मचारियों द्वारा कई ऑनलाइन जुआ प्लेटफ़ॉर्म जैसे – rolex777.co, iCasino247.com, play247s.com, विन डैडी (Win Daddy) और पोकर डैडी (Poker Daddy) को बढ़ावा दिया जा रहा था। ये प्लेटफ़ॉर्म ऑफलाइन कसीनो की तरह ऑनलाइन जुआ की सुविधा प्रदान करते थे, जिससे खिलाड़ी विदेशों से भी भाग ले सकते थे। इससे नियामक निगरानी और मुद्रा प्रवाह की जांच कठिन हो गई।
ED ने कहा कि यह कार्रवाई जुआ और विदेशी मुद्रा के अवैध लेन-देन के खिलाफ चलाए जा रहे सतत प्रयासों का हिस्सा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि देश में ऑफ़शोर और ऑनलाइन जुआ नेटवर्क को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।
इस रेड से यह संदेश गया है कि ED अवैध वित्तीय और जुआ गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा है और किसी भी प्रकार के विदेशी मुद्रा उल्लंघन और ऑनलाइन जुआ के नेटवर्क को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करेगा।
