दिल्ली पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज फर्म WazirX पर साइबर हमले के सिलसिले में पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में दिल्ली पुलिस ने फिलहाल किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। साथ ही दिल्ली पुलिस जांच के आधार पर इस मामले मे सप्लीमेंट्री चार्ट दाखिल करेगी।
दिल्ली पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में आलम पर सौविक मोंडल के नाम से एक WazirX खाता खोलने और इसे टेलीग्राम के माध्यम से एक अन्य शख्स एम हसन को बेचने का आरोप लगाया गया है, जिसने कथित तौर पर क्रिप्टो एक्सचेंज का उल्लंघन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। आरोप पत्र में मामले में WazirX के वॉलेट को सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार डिजिटल एसेट कस्टडी सॉल्यूशंस फर्म लिमिनल कस्टडी के कथित असहयोग का भी हवाला दिया गया है।
जांच के दौरान दिल्ली पुलिस ने लिमिनल कस्टडी से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाने का प्रयास किया लेकिन आरोप पत्र से पता चलता है कि लिमिनल की तरफ से डिटेल्स नहीं दिए गए, जिससे इसके सुरक्षा प्रोटोकॉल और जवाबदेही पर सवाल खड़े हो गए।
पुलिस ने नोट किया कि लिमिनल के सहयोग की कमी के चलते बड़े पैमाने पर क्रिप्टो डकैती के पीछे की घटनाओं की पूरी चेन का पता लगाना मुश्किल हो गया। आरोपपत्र में कहा गया है कि जांच आगे बढ़ने पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लिमिनल की भूमिका पर और जानकारी लेने की कोशिश की जाएगी
मल्टी-सिग वॉलेट के कथित दुरुपयोग की जांच करने के लिए, जांचकर्ताओं ने WazirX से तीन लैपटॉप जब्त किए।जिनका उपयोग अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा लेनदेन को मंजूरी देने के लिए किया गया था। चारसीट के मुताबिक ने केवाईसी डिटेल्स और लेनदेन लॉग जैसे महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करके अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया है।
दरअसल वज़ीर एक्स साइबरअटैक WazirX साइबर हमला 18 जुलाई को हुआ। जिसमे परिणामस्वरूप 230 मिलियन डॉलर से अधिक की डिजिटल संपत्ति की चोरी हुई। इसमें में छह हस्ताक्षरकर्ताओं वाला एक मल्टी-सिग वॉलेट शामिल था।जिसमें पांच वज़ीरएक्स से और एक लिमिनल कस्टडी से था।
WazirX उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य जैसी कई क्रिप्टोकरेंसी खरीदने और बेचने और व्यापार करने की अनुमति देता है। 2018 में लॉन्च किया गया,l यह स्पॉट ट्रेडिंग, स्टेकिंग और पीयर-टू-पीयर लेनदेन के लिए एक मंच प्रदान करता है और एक देशी उपयोगिता टोकन (WRX) और एक वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बिनेंस के साथ एकीकरण जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है
जांच एजेंसियों के मुताबिक इस मामले में अब तक किसी को भी क्लीन चिट नही दी गई है जांच जारी है।
वहीं लिमिनल की लीगल टीम की तरफ से बयान जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि लिमिनल ने न केवल अधिकारियों को अपना जवाब सौंप दिया है, बल्कि डेटा साझा करने की क्षेत्रीय सीमाओं के बावजूद हमारी टीम उनकी मदद करने के लिए IFSO अधिकारियों से आधिकारिक तौर पर मुलाकात भी की है। हमें अधिकारियों की ओर से असहयोग का कोई संकेत नहीं है और हम इस मामले को पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ उनका सपोर्ट करेंगे। यहां बात पर ज़ोर देना ज़रूरी है कि मीडिया रिपोर्ट में चाहे जो भी बातें हों सभी पक्षों के साथ जांच अभी भी जारी है और इस स्तर पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बेहद जल्दबाजी होगी। हम सभी को सलाह देते हैं कि वे अनुमान आधारित रिपोर्टों के आधार पर कोई भी राय बनाने से पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करें ये वास्तविक स्रोत को सटीक रूप से प्रतिबिंबित कर भी सकती है और नहीं भी।
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले के मुख्य आरोपी एसके मसूद आलम को पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले से गिरफ्तार कर चुकी है।इस साइबर हमले से डिजिटल संपत्ति में लगभग दो हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आरोपी एसके मसूद आलम ने इस साइबर हमले को आसान बनाने के लिए एक फर्जी खाता बनाया था।
दिल्ली पुलिस के इंटेलिजेंस फ्यूज़न एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस डिवीजन द्वारा की गई जांच WazirX के प्लेटफ़ॉर्म की हैकिंग के इर्द-गिर्द केंद्रित है। साइबर अपराधियों ने कथित तौर पर वज़ीरएक्स के हॉट वॉलेट को ख़त्म कर दिया। इसके बाद ज्यादा सुरक्षा उपायों के साथ ऑफ़लाइन पैसा सुरक्षित रखने वाले कोल्ड वॉलेट पर एक प्रयास किया गया।
